La fiscal de distrito del condado de Nassau, Madeline Singas, anunció que un contador con práctica en Hempstead fue procesado por supuestamente robar más de $ 320,000 a dos clientes.
Francisco Esquivel, de 65 años, de Baldwin, fue procesado el 20 de agosto ante la juez Erica Prager y acusado de hurto mayor en 2do. grado (delito grave C) y cuatro cargos de hurto mayor en 3er. grado (delito grave D).
El acusado fue puesto en libertad bajo su propia fianza y debe regresar a la corte el 14 de octubre. Si es declarado culpable del cargo más alto, enfrenta un máximo de 5 a 15 años de prisión.
“Este acusado, un contador, fue contratado por para manejar sus impuestos y nóminas para dos clientes, pero en su lugar supuestamente robó más de $ 320,000 de negocios locales”, dijo DA Singas.
“Su presunta conducta es especialmente atroz porque no solo abusó de la confianza de sus clientes, sino que esos clientes aún deben pagar impuestos por los años en que fueron defraudados”.
Singas dijo que el acusado, propietario de Lore Franc, Inc., una firma de contabilidad en Hempstead, supuestamente desfalcó $ 327,499 de dos clientes de 2012 a 2017.
Las víctimas, que son dueños de negocios locales, contrataron al acusado para pagar sus impuestos trimestrales, Seguro de Indemnización Laboral y gestión de nóminas.
La víctima 1 fue abordada por un empleado de Lore Frank en 2015, quien le preguntó si había revisado sus cuentas bancarias.
La víctima descubrió que en varias ocasiones desde 2012 hasta 2015, el acusado presuntamente realizó retiros de efectivo no autorizados, emitió cheques no autorizados para sí mismo o su empresa y, en algunos casos, giró dinero a una cuenta que tiene en Colombia. En total, el acusado supuestamente robó $ 295,257.
NCDA: Hempstead Accountant Arrested for Allegedly Stealing More than $320,000 from Two Clients https://t.co/9iFh1w5vpV pic.twitter.com/mSmsebVDwH
— Nassau County DA (@NassauDA) August 20, 2020
La víctima 2 se dio cuenta de que había un problema en febrero y marzo de 2018 después de recibir un aviso del IRS que decía que debía más de $ 60,000 en impuestos atrasados para el año fiscal 2015.
Después de revisar sus registros, vio cinco retiros de efectivo no autorizados que iban desde $ 2,480 a $ 9,308, que data de mayo de 2015. Se alega que el acusado robó un total de $ 35,242 a esta víctima. Cuando la víctima acusó de robar a Esquivel, éste supuestamente le escribió un cheque que rebotó.
Se desconoce en qué supuestamente gastó el dinero el acusado.
La asesora investigadora principal Vickie Curran de la Oficina de Delitos Financieros de la fiscal Singas está procesando este caso. Daniel Russo, Esq. representa al acusado.
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